La Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter Genera publicó el 26 de agosto de 2022 en el Diario Oficial de la Federación la CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI.
La convocatoria tiene como objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), certifique a las personas físicas que realizan Actividades vulnerables y a las personas encargadas de cumplimiento.
El proceso de obtención del Certificado constará, al menos, de las siguientes etapas:
Publicación de la convocatoria
Pago, registro y presentación de solicitud por la Persona participante
Cotejo de la documentación
Evaluación
Expedición del Certificado a las personas acreditadas
Las personas participantes deberán realizar su solicitud mediante el envío a la Unidad la información y documentación siguiente:
Formato de solicitud de obtención del Certificado dirigida a la Unidad;
Formato de aceptación para recibir las notificaciones vía electrónica relacionadas con el proceso de obtención del Certificado;
Carta bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en los supuestos a que se refiere la base DÉCIMA TERCERA, incisos a) y b) de la presente convocatoria, así como que la información y documentación proporcionada conforme a la presente base es veraz;
Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana,
Clave Única de Registro de Población actualizada.
Comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el bachillerato o su equivalente.
Información curricular.
Comprobante del pago por concepto de evaluación, emitido por la institución bancaria, La cuota de recuperación de la evaluación será de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
El proceso de obtención del Certificado correspondiente a la presente convocatoria, se realizará conforme al siguiente cronograma:
La obtención del Certificado, inicia con la publicación de la presente Convocatoria.
Nuestros expertos se encuentran a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
bmolegal@bmoabogados.mx
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